Thời gian vừa qua , lừa đảo trực tuyến đã và đang trở thành vấn nạn trên toàn quốc và ở nhiều địa phương  trong đó có tỉnh Ninh Bình và trên địa bàn phường Phủ Lý . Các đối tượng lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

        Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, sử dụng nhiều thủ đoạn phạm tội mới; hoạt động tinh vi, chuyê n nghiệp hơn. Đặc biệt tội phạm thường xuyên nghiên cứu mọi diễn biến, thay đổi của xã hội trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế – Văn hóa – Xã hội để xây dựng kịch bản lừa đảo như: việc định danh điện tử mức 2, cấp phôi cứng Giấy phép lái xe, kê khai thuế, miễn học phí ... để gọi điện cho người dân lừa lấy thông tin cá nhân, lừa gửi tiền, ....

        Công an phường Phủ Lý đã phối hợp với các cơ quan quản lý N hà nước và tham mưu giúp UBND Phường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Tuy nhiên vẫn có nhiều người dân nhận thức chưa đầy đủ hoặc thiế u cảnh giác và ý thức tự bảo vệ bản thân; rất cảnh giác, cẩn thận mọi người xung quanh nhưng lại dễ dãi khi hoạt động trên môi trường mạng và đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

        C ác đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều hình thức khác nhau, nhắm đến mọi khía cạnh đời sống xã hội nghiên cứu từng lứa tuổi , từng ngành nghề với mỗi phương thức,  các đối tượng đều xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khác nhau.

Công an phường Phủ Lý thông báo đến người dân các phương thức, thủ đoạn hoạt động Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới trên không gian mạng, đã xảy ra tại một số tỉnh thành trên cả nước để người dân nêu cao cảnh giác. Cụ thể như sau:

         I. THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO: MUA BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

           Các đối tượng đăng tải bài viết quảng cáo các loại hàng hóa, dịch vụ với mức giá rẻ hơn so với thị trường. Khi người dân liên hệ, các đối tượng tạo vỏ bọc uy tín, yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc trả tiền trước, sau đó chiếm đoạt số tiền trên rồi cắt liên lạc.

        1. Phương thức, thủ đoạn 1:

- Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân ảo có tên “Hien Thanh” đăng tải bài viết, hình ảnh quảng cáo bán máy chụp ảnh Dj Pocket 3 với giá rẻ hơn thị trường trên nhóm “Hội Nhóm Người Dùng Dj Pocket 3” để người có nhu cầu thấy rẻ sẽ liên hệ mua máy, sau đó đối tượng yêu cầu người mua phải chuyển khoản trước số tiền 50% giá trị của máy ảnh vào số tài khoản ngân hàng của đối tượng để đặt cọc. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.

       2. Phương thức, thủ đoạn 2:

- Để tìm kiếm “Khách hàng” (bị hại), đối tượng đã lên nền tảng mạng xã hội Facebook tạo lập trang “Nhà Phân Phối Sắt Thép Xây Dựng” và đăng tải những hình ảnh, thông tin mua bán sắt thép rẻ hơn thị trường từ 10% đến 15%. Khi bị hại có nhu cầu nhắn tin hỏi mua, đối tượng sẽ xin số điện thoại, rồi sử dụng tài khoản Zalo “ảo” (không chính chủ) tìm kiếm, kết bạn, nhắn tin trao đổi việc mua bán. Sau khi chốt được số lượng sắt thép, giá cả và địa chỉ giao hàng, đối tượng sẽ lên mạng xã hội tìm kiếm các đại lý, cửa hàng hoặc Công ty kinh doanh sắt thép gần khu vực vị trí bị hại cung cấp, rồi liên lạc và đặt mua đúng số lượng và chở tới vị trí như bị hại yêu cầu. Đồng thời đối tượng yêu cầu phía đại lý, cửa hàng hoặc Công ty lúc nào giao hàng thì báo trước cho đối tượng. Khi có được thông tin chuẩn bị giao hàng, đối tượng sẽ liên hệ với người mua để thông báo và trong cả quá trình giao hàng đối tượng liên lạc với tài xế, người mua và người bán kiểm tra hàng nhằm tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng liên lạc hỏi người mua nhận được sắt thép đối tượng sẽ gửi số tài khoản và gọi điện hối thúc người mua chuyển tiền, khi thấy số lượng, chủng loại tới địa điểm như mình yêu cầu, nên người mua đã tin tưởng chuyển tiền như đã thỏa thuận từ trước vào tài khoản trên (trong khi phía cửa hàng được đối tượng yêu cầu chờ kiểm đếm) . Nhưng khi kiểm đếm xong, xe chở hàng di chuyển, phía đại lý, cửa hàng hoặc Công ty yêu cầu bị hại trả tiền để bốc hàng xuống xe, lúc này bị hại mới phát hiện ra mình bị lừa.

         3. Phương thức, thủ đoạn 3:

- Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook thay ảnh đại diện đồ dùng điện tử như máy khoan pin, máy gọt CEL, tiêu đề quảng cáo: Chuyên linh kiện cũ các dòng: Makita, Hitachi, Hiti, Milwaukee, Panasonic... Đối tượng tự “phếch” facebook lên hơn 1.000 người theo dõi, với mục đích để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua các máy có hàng trên để chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 12/2025 đối tượng vào nhóm Pinlithium sắt lifepo4 điện lưu trữ – Xe điện, kích toàn quốc; đối tượng thấy có tài khoản đăng cần mua máy khoan pin giá mềm có hình ảnh máy, đối tượng đã vào kết bạn với tài khoản và gửi tin nhắn qua mesenger với bị hại; quá trình trao đổi đối tượng đã lấy hình ảnh máy khoan và linh kiện điện tử từ trên mạng gửi cho bị hại. Sau khi hai bên trao đổi thống nhất loại máy, số lượng và giá cả, bị hai đồng ý mua và đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc tiền hàng. Sau đó đối tượng gửi số tài khoản để bị hại chuyển tiền; sau khi nhận đủ số tiền đối tượng chặn liên lạc với bị hại và không gửi hàng theo thỏa thuận.

         II. THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM QUYỀN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

        4. Phương thức, thủ đoạn 4:

- Thông qua mạng xã hội Facebook, một nhóm đối tượng đã sử dụng các tài khoản có nickname tên giả để tìm kiếm các bài viết có nội dung liên quan đến các từ khóa “MOMO”, “ZALOPAY”, các giao dịch chuyển nhầm tiền và các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng. Sau đó các đối tượng tiến hành dò tìm số điện thoại của người bị hại, kiểm tra xác định có hay không việc sử dụng các ví điện tử “MoMo”, “Zalopay” nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Sau khi có được thông tin của người bị hại, nhóm đối tượng đã đóng giả người nhận nhầm (để hỗ trợ việc trả lại tiền) ; đóng giả nhân viên ngân hàng (để hỗ trợ việc kiểm tra, xác thực tài khoản; hỗ trợ khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng) và đưa ra các thông tin gian dối, dẫn dắt các bị hại phải tin lời mà cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: căn cước công dân, tài khoản ngân hàng..., và thực hiện theo các yêu cầu khác của đối tượng nhằm xác minh, liên kết tài khoản ngân hàng vào MoMo, Zalopay; chuyển tiếp và cung cấp mã OTP cho các đối tượng. Sau khi có mã OTP từ người bị hại, các đối tượng nhanh chóng đăng nhập, kiểm soát và chiếm đoạt trái phép quyền quản lý sử dụng các ví điện tử MOMO, ZALOPAY của người bị hại. Cuối cùng các đối tượng thực hiện các lệnh chuyển tiền về các tài khoản ngân hàng của đối tượng rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại.

         III. CÔNG AN PHƯỜNG PHỦ LÝ KHUYẾN CÁO:

  - Cẩn trọng khi tìm kiếm dịch vụ trên không gian mạng, đặc biệt là các giao dịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc phí dịch vụ trước khi thực hiện.

- Không chuyển tiền theo đề nghị của các cá nhân qua điện thoại. Nếu nhận được tiền chuyển nhầm hã y trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ thông báo với ngân hàng chủ quản. Trường hợp có người liên hệ xin lại tiền chuyển nhầm, hãy yêu cầu đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trụ sở ngân hàng làm việc trực tiếp thông qua nhân viên ngân hàng.

- Luôn luôn đề phòng khi kết bạn với người lạ qua mạng xã hội, không để lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nhạy cảm khi hoạt động trên mạng xã hội.

       NGƯỜI DÂN CẦN LÀM GÌ SAU KHI ĐÃ BỊ LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

(1) Khi nghi ngờ bản thân có biểu hiện đang bị lừa đảo qua mạng, hãy tìm kiếm thông tin về các hình thức lừa đảo trên mạng internet hoặc xin sự tư vấn từ bạn bè, người thân. Đừng ngại ngùng chia sẻ câu chuyện mình đang gặp phải, người bên ngoài sẽ luôn có tâm lý bình tĩnh, tỉnh táo hơn.

(2) Trình báo ngay sự việc đến cơ quan Công an nơi gần nhất để nhận được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

(3) Liên hệ với Ngân hàng chủ quản để báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ.

(4) Lưu lại tất cả thông tin như lịch sử trò chuyện, các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội liên quan, sao kê giao dịch ngân hàng và cung cấp cho cơ quan Công an khi trình báo.

(5) Cài đặt lại mật khẩu các tài khoản cá nhân trong trường hợp bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bị tấn công chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử.

(6) Cảnh báo cho bạn bè, người thân về hình thức lừa đảo mình đã hoặc đang gặp phải nhằm chủ động phòng ngừa. Luôn dặt chế độ cảnh giác cao nhất đối với các thông ti, giao dịch trên không gian mạng.

Đề nghị người dân tích cực tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo mới.  à Lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi – cảnh giác là cách bảo vệ tốt nhất cho bản thân và gia đình !!!  

à Theo dõi trang thông tin “Công an phường Phủ Lý” trên facebook để cập nhật những phương thức, thủ đoạn LĐCDTS mới chủ động nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.  

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hoặc là nạn nhân của các vụ việc trên kịp thời trình báo Công an phường Phủ Lý qua SĐT trực ban: 0226.3851086 hoặc SĐT đ/c Trưởng Công an phường Phủ Lý – SĐT: 0913289607, SĐT đ/c Phó trưởng CAP phụ trách Phòng chống tội phạm: 0982166977 để được hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật. /.  

                      T/h: Công an phường Phủ Lý